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四川川投控股股份有限公司董事会决议和召开一九九九年度股东大会

来源:网络整理| 发布时间:2019-02-04 15:07 | 作者:admin

        

        

        
        

        四川川投控股分开有限公司董事会定案案和传唤一九九九年度同伙大会

                                  四川川投控股分开有限公司董事会定案案
和传唤一九九九年度同伙大会的公报
董事会47届停止或参与会议于2000年4月11日传唤。,在we的懂得格形式上等旅社的停止或参与室里停止。。8位董事列席停止或参与会议,到8。,懂得监事和高级管理人员列席了停止或参与会议。。
董事会主席陈款金长官掌管了停止或参与会议。,首要思索和采取以下记入项主词。
一、执行经理1999年度加工语句
二、1999份决算表和2000份年度财务预算小报
三、1999年度回转分配和本钱公积金替换测算表
四川君和会计事务所审计,公司1999达到预期的目的总回转10000元。,纳税后回转百万元。法定公积金10%元,引人注目为百万元。,获得5%项法定公益金,15%元公积金获得百万元,附带说明去岁的回转超越一万元。,1999年度分分派同伙的回转。
董事会仔细考虑了定案,缺勤停止无论哪个回转分配。,本钱存量不补充本钱蜂箱。。此预案将参考1999年度同伙大会仔细考虑制裁。
四、1999年度小报和1999年度小报摘要。
五、1999年度走慢处置四份小报。
六、在起作用的传唤一九九九年度同伙大会的顾虑事项;
(i)闭会工夫:2000年5月19日午后3点。
(二)停止或参与会议得名次:公司办公楼一楼停止或参与室。
(三)停止或参与会议满足
1、在起作用的董事会1999年度小报的深思
2、在起作用的1999年度中西部及东部各州的县议会加工语句的深思
3、仔细考虑1999份决算表和2000份年度财务预算小报
4、公司回转分配与本钱预备打算的深思
5、董事分子整洁的的提案(该预案已在四届六次董事会上经过并于1月24日在中证报和上证报上外观)。
(四)参与停止或参与会议
1、大会代表
(1)公司董事、监事和高级管理人员
(2)凡在2000年5月12日当天收盘时在上海证券中心区完全适合结算公司完全适合在册的本公司同伙可能参与停止或参与会议。
2、完全适合大大地:
无论哪个适合前述的声称的个别的同伙均应主宰本人的分开。,或代劳身份证,付托拨款证,客户同伙报账卡,公司同伙代表该当无效有助的,个别的同伙可以经过传真传输或许传真传输停止完全适合。。
3、报名工夫:午前9:00至5月17日午前11:00至18, 2000,午后14:30到17:00。
4、公司地址:四川峨嵋山九里镇
联系电话:(0833)5576179、5576237
传真传输:(0833)5525357
使接触:Xu Keyi、穆廷云
5、共用同伙的出工和运费,它将继续半歇。。
四川川投控股分开有限公司董事会
二4月13日000
付托拨款证
兹全权大使付托      长官(未婚妻)代表我单位(个别的)列席四川川投控股分开有限公司1999年度同伙大会,代表他们行使表决权。。
付托人姓名:
身份证号码:
付托人主宰股数:
客户同伙账
信托的署名
身份证号码:
承销品销售日期:2000年5月19日
回执
直到2000年5月12日,我单位(个别的)主宰四川川投控股分开有限实用          股,有意参与公司的1999年度同伙大会。。
列席者姓名
同伙报账
同伙姓名(盖印)
二5月19日000
注:代理服务器和开收据、剪裁和冲洗是无效的。。

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