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四川川投控股股份有限公司董事会决议及关于召开2001年第二次临时股东大会的公告

来源:网络整理| 发布时间:2019-02-04 15:10 | 作者:admin

        

        

        
        

        四川川投控股股份有限董事会决议案及忧虑聚集2001年瞬间次暂时配偶大会的公报

        要紧点明:公司和董事会当船员抵押A的现实性。、精密与完整性,忧虑大众
赞扬虚伪记载、给错误的劝告性提到或许严重漏掉承当共同税收。。
公司四届十九岁次董事会集合于2001年11月14日午前在四川省装饰归类有限税收
公司四层集合室聚集,公司应列席这次集合的9位董事。,到8。,另一位董事月动差了。,委
等等董事行使提议。。缠住监事和资深的经管权杖列席了集合。。集合导演陈款金
长掌管,以为如何并采取了如下冠词。。
一、忧虑公司第五届董事会攻读学位者的提案:
地面溶液规则,亲密的条目,公司的四个届董事会一倍文件、拟定议定书等失效。,
第五董事会将找到。。
第五董事会由9个部件结合。,他们中有1我是主席。,1副主席。,暂时孤独董事
2(眼前落)。因为国有法人股等的攻读学位者提高,董事会
集合以为如何,如下权杖为第五届董事会攻读学位者:宋武生、黄公乐、金群、谢新民、
李放、毛明克、王清泉。
二、苗条的公司经管任务组的提议:
1、辞退:李壮教师是行政主任。,副行政主任兼轮机长邓晓东教师。。
2、干:黄公乐教师为行政主任;
3、行政主任提高:李芳教师是副行政主任。、罗朝舜教师是副行政主任兼行政主任。
主任财务主管师,李壮教师是副行政主任。。
三、苗条的公司内部有组织的机构的提议:
地面公司对高科技冠词的装饰和E的询问,放慢公司兼职高新技术商业
业构象转移,因为存在有组织的机构的苗条的与供给物:
伸出财务处、铁合金分部、电子信息司、生化药品分部。
四、相干方买卖提议:
1、忧虑公司与J公司供给物供电拟定议定书的提议:
2、忧虑四川川梅峨眉新河河段互相牵连买卖的提议;
3、忧虑四川川梅峨嵋山铁合金互相牵连买卖的提议(GRO);
在对前述的第一位相干方买卖举行投票时,首要相干董事、川投归类董事长宋武生
教师,他保持了赋予公民权。,其他8名董事(包孕首长)投投票赞成者。。瞬间次相干买卖投票时
首要相干董事、公司副董事长(银江公司董事长)谢新民教师,他保持了赋予公民权。, 剩
8多名董事(包孕首长)投了投票赞成者。。在投票第3项相干买卖时首要相干董事、本公
司董事长(川投峨铁董事长)陈宽金教师和本公司副董事长(川投峨铁行政主任)谢
心敏教师,他保持了赋予公民权。,其他7名董事(包孕首长)投投票赞成者。。
非相干董事毛明克教师和王清泉教师就这次相干买卖颁发了情况以为:
(1)相干买卖属于正规的生利眼界和巴士;,放下公司和宽大配偶的使产生相干;
(2)相干买卖的投票顺序契合。
相干买卖是任一要紧的相干买卖。,再配偶大会该当以为如何投票。,放下互相牵连买卖
涉害方、国有商业配偶川元归类将保持提议。互相牵连相干
买卖的详细容量见《董事会相干买卖公报》和《奇纳文件报股份有限公司相干买卖独
常设财务顾问泄漏。
五、忧虑修正公司溶液的提案:
修正案和修正案的具体的容量载于AN。。
六、提议遣散穆廷云喜欢指使其他的的年轻妇女的文件事务代表。
七、忧虑叫进来瞬间暂时配偶ME的事项:
1、集合工夫:2001年12月18日午前10:30。
2、集合所在地:商业休养别墅四层集合室。
3、集合容量:
(1)公司第五届董事会的决定;
(2)公司第五届中西部及东部各州的县议会的决定;
(3)以为如何公司互相牵连相干买卖的提案泄漏;
A、忧虑公司与Jia Yan供给物供电拟定议定书的提议;
B、忧虑四川川梅峨眉新河河段互相牵连买卖的提议;
C、忧虑四川川梅峨嵋山铁合金互相牵连买卖的提议(GRO)。
(4)修正公司溶液的认真思考。
4、侍候权杖:
(1)凡在2001年12月12日15 时股市收盘时在奇纳文件登记簿结算有限税收公司
本公司在上海使分支留下印象的配偶可纪实与虚构相结合的电影。
(2)公司董事、监事和资深的经管权杖;
5、登记簿方法:
契合前述的必要的的我配偶该当具有身份证、持股作证、证券导致卡处置集合
记。付托其他的侍候集合的我配偶、代劳身份证、持股作证、证券
登记人数卡。法人代表的代理人、公司配偶的事情控股
照、公司配偶证券导致卡、法定代理人身份证、代劳身份证指挥参会登记簿。外边
配偶可以经过函件或副本举行登记簿。,闭会时把独创的抢走闭会。。
6、登记簿工夫:
从午前8点到2001年12月17日午前12点,午后14点到午后17点。。
7、公司地址:四川峨嵋山九里镇
联系电话:(0833)5576179
副本:(0833)5576490
前卫:徐可益
8、分开配偶的出工和运费,它将继续良久。。
附:授权付托书
特别地布告。
四川川投控股股份股份有限公司
每年两个11月14日

            附使关心权杖我简历于下:
一、董事简历:
宋武生:男,52岁,中共党员,国家的有经济效益的状况硕士,享用国务院专家小账, 资深的有经济效益的师。
教区牧师四川装饰归类有限税收公司主席、行政主任,公司四届董事会。我过来是铁。
矿泉城爆燃式内燃机局权术事务公务员;四川市有经济效益的预调与有经济效益的研究工作实验室副主任;大县地方次级长官;四川省
有经济效益的贸易物资供应所会导演;四川装饰公司副行政主任。
黄公乐:男,56岁,中共党员,大学校舍栽培的,教区牧师四川装饰归类有限税收公司副总经理统
事长。矿泉城棉纺厂副厂长,矿泉城地委物资供应所兼区域有经济效益的总监、 党组当职员、
市委当职员,四川省财政厅副处长、党组副当职员、厅长、党组当职员,川川归类总主任财务主管师。
金群:男,45岁,工商经管硕士研究生的,资深的有经济效益的师,内阁补助金,四川十大优秀青年商业
业家,航空工业界部任务塑造,四川青年协会副会长,四川青年联合会副主席,奇纳青少年商业家协
会身体部位。教区牧师四川装饰归类公司首座国家的有经济效益的状况家。,公司四届董事会。他一倍做过航空业务。
厂长305,奇纳航空供销四川公司行政主任,新牧公司行政主任。
谢新民:男,57岁,中共党员,大学校舍栽培的,资深的有经济效益的师, 国务院内阁补助金。
公司四届董事会副主席、党委当职员,四川铁合金属加工术业界协会会长,奇纳责骂金属加工术
依赖植物集团副会长,奇纳金属学会铁合金研究工作实验室副主任,四川金属学会常务理事, 四川省
铁合金学会理事。2000年度,他荣获第一位批资深的经管证明。。1984年以后一
指示方向在公司占领资深的经管层。。峨嵋山铁合金厂前副second 秒长兼second 秒长、总有经济效益的师、
副厂长、第一位届董事会副主席,二板董事长、党委总当职员兼党委当职员,第三届
董事会董事长、党委总当职员兼党委当职员。
李放:男,52岁,中共党员,大学校舍栽培的,资深的策划,教区牧师公司四届董事会,四
四川省装饰归类有限税收公司资产经管部。前四川装饰归类有限税收公司
源冠词部副主任。
毛明克:男,53岁,高中栽培的,有经济效益的师,教区牧师公司四届董事会。奇纳工商倾斜飞行
四川使分支资产风险经管司监视者,1965累积而成倾斜飞行,不朽的干记入贷方经管任务, 先
后头占领副科长。、科长、副处长邮寄。
王清泉:男,55岁,中共党员,大学校舍栽培的,资深的演讲者, 教区牧师公司四届董事会。
西昌有经济效益的技术开发行政主任。曾任西昌责骂分局重要官职。
室导演;西昌火车站段;西昌责骂分局副处长;西昌责骂分局党校、职业学校、职校
校长、当职员;西昌责骂分局局长。
二、掌管攻读学位者简历:
赖公明:男,55岁,中共党员,大学校舍栽培的,四届中西部及东部各州的县议会主席。,四川装饰
归类有限税收公司党员,纪律抑制性潜意识(副厅级),涪陵市地委重要官职副导演、副秘
书长、省民主党员内阁办公厅书记处副导演、人事部导演。
曹小平:女,48岁,中共党员,大学校舍栽培的,资深的有经济效益的师。四川装饰归类股份有限公司
税收公司财务处主任。曾任:奇纳倾斜飞行奇纳倾斜飞行使分支财务主管、审计署副处长、
机关瞬间党支部当职员,川投控股四届董事会董事。
王新:男,39岁,中共党员,硕士研究生的,资深的有经济效益的师。四川装饰归类股份有限公司
对负有责任公司审计室公务员的监视。曾任矿泉城临江区副区长,夜大学公务员学院教育部副导演
直属子公司副总经理统。
三、职工代表大会决定的五届中西部及东部各州的县议会监事
刘宇汝:女,48岁,中共党员,两年制专科学校栽培的,资深的权术策划,四届中西部及东部各州的县议会教区牧师中西部及东部各州的县议会。
他是公司纪检监察物资供应所会的全部时间物资供应所。、有组织的牧师,公司一、二、三届中西部及东部各州的县议会监事、三届中西部及东部各州的县议会副导演
主席。
穆廷云:女,38岁,中共党员,两年制专科学校栽培的,商业经管研究生的,1998年交
董事会second 秒行列证明,2000资深的商业经管资格证明。他曾占领首座执行官。
理重要官职副导演、导演,公司文件代表。教区牧师公司四届董事会、工会主席。
四、新表明的行政主任、副行政主任我简历:
黄公乐:见董事简历。
李放:见董事简历。
罗超顺:男,41岁,中共党员,两年制专科学校栽培的,资深的主任财务主管师,商业资深的经管权杖,教区牧师:
川泰钢铁有限税收公司总主任财务主管师。曾任:川投控股财务处副处长、行政主任辅助的、副行政主任、三届
董事会董事、副总经理主任财务主管师。
李壮:男,39岁,中共党员,大学校舍栽培的,资深的策划,公司行政主任,四届董事会
董事,曾任Changchang钢铁股份有限公司钢厂厂长,昌昌1厂厂长;中美合资四川长城站调整钢管公司
行政主任;长钢归类公司副行政主任、技术和素养牧师;四川将存入银行租借公司首座执行官;四
川方铝业股份有限公司行政主任;通道行政主任。在德国,德国爷们Mann
举行经管研修。

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