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意科控股(00943)

来源:网络整理| 发布时间:2019-02-02 20:40 | 作者:admin

        

        

        
        

        2018-01-18 22:22:00

        董事会公报,从2018年1月18日起:

        (i) 梁松珊装配被委派为进行董事兼董事长。;

        (ii) 谭丽伟装配已从董事长转为副总统。,不再路肩挑选手续费主席,但持续路肩进行董事。;及

        (iii) 刘力扬装配不再是董事会的副主席。,他将持续路肩公司首席进行官和进行董事。。

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        意科控股趣味有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)之董事(「董事」)愉快地颁布发表将交给某人梁松山装配(「梁装配」)为进行董事兼董事会主席,从2018年1月18日起失效。

        董事会更多的或附加的人或事物颁布发表,(i)谭丽伟装配(Tan装配)已从主席处调任。,从2018年1月18日起失效;及(ii) 刘力扬装配不再是董事会的副主席。,从2018年1月18日起失效,我将持续路肩公司的首席进行官。。

        新委派和被让董事A的寿命详述:

        梁装配

        梁装配,57岁,肥沃的的经历和事务津贴在中华人民共和国(奇纳河,在基本建设开展、实在等事情经历尤为肥沃的。。梁装配在1990年首开端值得买的东西免费公路。,并开端值得买的东西于奇纳河和新加坡的实在利用又。。梁装配於二零零零年febrero二月一日至二零零八年novelist 小说家三日具有某个时代特征的亦曾为董事会前主席兼进行董事。

        梁装配与该公司签字了每一办事草案,作为行政立即地。,从2018年1月18日起失效,概要的的任期是三年。,理性公司的次要法规(公司条例),we的所有格形式只得。参与办事草案可由任何的一方向另一方收回不少於学期之事前封面警告让步音栓。理性办事草案,梁装配有权接走酬报总和每年约4,800,000港元,引用它的语境。、经历、由公司的余地余地和作用确定。他也有权向董事会接走酌情报酬。。理性公司细则第86(2)条及香港结盟进行易货贸易趣味有限公司保证上市药典(「上市药典」)之规则,梁装配之任期将直至本公司转年股票具有者年年的大会为止,届期将契合资历於该大会上入选复职。

        於本颁布日期,理性《保证及未来的条例》第十五条的条目,梁装配在公司的4岁。,233,534,364股(股)具有厉害相干。,相当于公司发行的家畜。

        於本颁布日期,除是你这么说的嘛!述说外,梁装配(i)於本颁布日期前过来三年几乎不於香港或海内剩余部分股票上市的公司路肩董事事务;(ii)几乎不具有任何的剩余部分顺利地将交给某人;或(iii)几乎不具有任何的专业资历。他和公司的任何的董事。、毕业班学生施行层或大股票具有者或C暗中没参与系。,亦无参与梁装配之剩余部分材料须理性上市药典第(2)条所载之任何的规则让步述说。不应引诱与Leung装配参与的剩余部分事项。。

        Tan装配

        Tan装配,69岁,於二零零一年的期间十febrero二月十七日获将交给某人为进行董事,他于2011年7月21日被委派为董事会主席。。彼亦於二零零七年七月三日获将交给某人为本公司之董事会薪酬手续费(「薪酬手续费」)构件及於二零几个年进军二十九日获将交给某人为董事会挑选手续费(「挑选手续费」)主席。彼已调任为董事会副主席不再路肩挑选手续费主席,从2018年1月18日起失效。

        Tan装配现在为本公司随球附设公司之董事,包含大 Advanced Holdings Limited、东莞威煌电器趣味有限公司、意大利施行趣味有限公司、Fairform Group Limited、意科控股趣味有限公司、明快家居装饰用品趣味有限公司、新香港实业趣味有限公司、Oasis Global Limited、卓世国际(香港)趣味有限公司、Smart Guard Limited及Space Treasure Limited。Tan装配具有美国加州加州学院伯克利分校学院聪颖勤奋的学生度数,使用=mathematics专业。该属性、零卖和技术邀请有肥沃的的施行经历。。他还健利用和履行C的事情战术。,他在值得买的东西新技术柱槽筋也很有经历。。他是一家详尽企业单位的进行董事。,立即协调一致行动按铃的行政事务施行B,包含遗产推进、战术值得买的东西和酒店又。。Tan装配於二零零一年的期间参加本公司前,先前是香港的一时的流行连锁商店。、港不同的地方包括逾200间分支机构)之进行董事,在奇纳河肉体美垄断邀请的经历。。

        Tan装配几乎不倘若将交给某人年期,惟须理性公司细则於股票具有者年年的大会上退任及入选复职。Tan装配有权接走酬报总和每年约1,442,000港元。

        於本颁布日期,以及下面述说的那,(i)Tan装配与本公司任何的董事、毕业班学生施行层、大股票具有者与控股股票具有者暗中不存在相干;(ii)几乎不於本公司趣味或相互关系趣味中缠住保证及未来的条例第XV部所定义之任何的权利;(iii)几乎不於本公司及其附设公司路肩剩余部分邮件;及(iv)於本颁布日期前过来三年几乎不於任何的大众股票上市的公司路肩任何的董事事务或任何的剩余部分顺利地将交给某人或专业资历;及几乎不参与Tan装配之剩余部分材料须理性上市药典第(2)条所载之规则让步述说,亦无参与Tan装配调任之剩余部分约定须恳请本公司股票具有者垂注。

        刘装配

        刘装配,57岁,2010年8月19日被委派为公司进行董事。、董事会副主席兼首席进行官及董事会构件。随后,他被委派为COM挑选手续费构件。。他不再是董事会的副主席。,从2018年1月18日起失效。

        刘装配亦该公司以下关系公司的董事,包含拜访 Sino Investments Limited、Ample One Limited、Big Advance Holdings Limited、王冠趣味有限公司、FastportInvestments Holdings Limited、King Alpha International Limited、Smart GuardLimited、Vision South 易欣控股趣味有限公司。刘装配有23积年的投行经历。。参加公司前,他曾任奇纳河值得买的东西银行野村国际(香港)的协作负责人。。他还为美林(亚太)趣味有限公司任务。、奇纳河国际金融公司国际金融组织与MorganStanley & Co. 公司任务。刘装配缠住哥伦比亚特区学院工商施行硕士度数。。刘装配现在亦为麦盛本钱按铃趣味有限公司(前称奇纳河贵金属资源控股趣味有限公司)(趣味名称:1194)进行董事、董事会主席、薪酬手续费构件及进行手续费、挑选手续费主席及公司管理手续费主席,斑斓奇纳河控股趣味有限公司(证券代码):706)孤独非进行董事。,两家公司都在保证进行易货贸易底板上市。。

        刘装配有权每年接走约3的薪酬。,018,000港元。刘装配须理性公司细则於本公司之股票具有者年年的大会上轮替告退及入选复职。

        於本颁布日期,以及下面述说的那,(i)刘装配和公司的任何的董事。、毕业班学生施行层、大股票具有者与控股股票具有者暗中不存在相干;(ii)几乎不於本公司趣味或相互关系趣味中缠住保证及未来的条例第XV部所定义之任何的权利;(iii)几乎不於本公司及其附设公司路肩剩余部分邮件;及(iv)於本颁布日期前过来三年几乎不於任何的大众股票上市的公司路肩任何的董事事务或任何的剩余部分顺利地将交给某人或专业资历。

        挑选手续费委员的更迭

        从2018年1月18日起,(i) Tan装配已不再为挑选手续费主席,持续路肩董事会薪酬手续费构件;梁装配被委派为挑选手续费主席。。

        董事会欢送梁装配的成。。

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