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金谷源控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

来源:网络整理| 发布时间:2019-05-16 11:38 | 作者:admin

        

        

        
        

                            金谷源控股股份限制公司

                    六度音程届董事会乍举行或参加会议解决公报

        公司及极度的董事许诺认可、诚实与完整性,在公报中

        随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或很好地滴的债务。

        一、董事会举行或参加会议
金谷源控股股份限制公司(以下略号“本公司”)六度音程届董事会乍举行或参加会议
环行的和用纸覆盖将于6月24日由专人送。、电子邮件和电话制造环行的
入席董事,举行或参加会议于 2013 年 6 月 28 日以现场决议加符合决议的方法在公司举行或参加封闭或限制
集合。举行或参加会议到期9名董事列席。,董事实践列席人数9人。这次举行或参加会议的集合顺序与公公分歧。
司法机关有关规定和公司条例。
二、董事会举行或参加会议的评议
(1)极度的董事分歧由舆论决定陆连教师(简历附后)为主席。,半学年三
年。
决议结出果实:适宜9票,反0票,弃权0票。
(2)极度的董事分歧由舆论决定秦文平教师(简历附后)为第五名。,任
期三年。
决议结出果实:适宜9票,反0票,弃权0票。
(3)评议和经过六度音程届特区议会的法案。
本着奇纳文章人的监督应付长官基准削尖,董事会适宜公司。
六度音程届董事会各专门长官的结合列举如下::
战术长官:继承权过滤器教师挑起主任长官,秦文平教师、邵九林教师任长官;
审计长官:邵九林教师挑起主任长官,胡国强教师、侯宪河教师任长官;
著名的长官:胡国强教师挑起主任长官,周绍妮喜欢指使他人的年轻妇女、张春生教师任长官;
薪酬长官:周绍妮喜欢指使他人的年轻妇女挑起主任长官,邵九林教师、继承权过滤器教师任长官。
决议结出果实:适宜9票,反0票,弃权0票。
(四)经著名的长官著名的,董事会适宜吸引住继承权过滤器教师(简历附后)为公司总裁,

        半学年三年。
决议结出果实:适宜9票,反0票,弃权0票。
(五)经著名的长官著名的,董事会适宜吸引住张春生教师(简历附后)为公司六度音程
届董事会secretary 秘书,半学年三年。
决议结出果实:适宜9票,反0票,弃权0票。
(六)经公司总裁任命、著名的长官著名的,适宜吸引住郭宝贵教师为公司副总统,
半学年三年。
决议结出果实:适宜9票,反0票,弃权0票。
(七)经公司总裁任命、著名的长官著名的,适宜吸引住邢福立教师为公司副总统,
半学年三年。
决议结出果实:适宜9票,反0票,弃权0票。
(八)经公司总裁任命、著名的长官著名的,适宜吸引住侯宪河教师(简历附后)为
公司财务总监,半学年三年。
决议结出果实:适宜9票,反0票,弃权0票。
(九)经公司总裁任命、著名的长官著名的,适宜吸引住冯民教师(简历附后)为公
司主任工兵,半学年三年。
以此方式公报

                                         金谷源控股股份限制董事会
二 O 一三年六月二十九日

                          金谷源控股股份限制公司
高级应付人员简历

            1、继承权过滤器:男,1962 年出身,两年制专科学校学历,弯垂下来的北京的旧称路源世纪投资额应付限制公
司董事长;盱眙银信投资额服现役的限制公司董事长;本公司董事长。是本公司实践控
造人,眼前关于个人的简讯不怀孕本公用事业。在近五年曾受到深圳文章交易的通报批评,
未受到奇纳证监会及停止有关部门的处分。
2、郭宝贵:男,1959 年出身,本科学历,中共党员,曾任本董事会秘
书,弯垂下来的本公司副总统。与本公司或本公司控股股票持有者及实践控造人无相干相干。
眼前关于个人的简讯不怀孕本公用事业。在近五年未受到深圳文章交易的通报批评,未受
到奇纳证监会及停止有关部门的处分。
3、侯宪河:男,1969 年出身,本科学历,曾任涟水惠泰木业限制公司财务
总监,玉源瓷业限制公司财务总监;弯垂下来的盱眙金泰产业的服现役的限制公司董事长,本
公司财务总监。与本公司控股股票持有者及实践控造人不存在相干相干。眼前关于个人的简讯不持
有本公用事业,在近五年曾受到深圳文章交易的通报批评,未受到奇纳证监会
及停止有关部门的处分。
4、张春生:男,1982 年出身,本科学历,曾任本公司文章事务代表;弯垂下来的
本董事会secretary 秘书。与本公司控股股票持有者及实践控造人不存在相干相干。眼前关于个人的简讯
不怀孕本公用事业,在近五年曾受到深圳文章交易的通报批评,未受到奇纳证
监会及停止有关部门的处分。
5、邢福立:男,1962 年出身,本科学历,中共党员,地质矿产工兵,曾
供职于四川省地质勘查局地质考察院,曾任四川典实臵业限制公司法定代理人、
四川福杰鑫贸易限制公司行政经理,四川攒悦投资额限制公司董事。与本公司控股股
东及实践控造人不存在相干相干。眼前关于个人的简讯不怀孕本公用事业,在近五年未受到
深圳文章交易、奇纳证监会及停止有关部门的处分。
6、冯民:男,1960 年出身,本科学历,卒业于成都地质中学,中共党员,
自然地理勘查高级工兵,曾任甘肃省地矿局地质二队工兵、副队长,甘肃省
天源手表的宝石轴承限制公司行政经理、甘肃省瑶石、欣赏石专业长官secretary 秘书长、甘肃省矿

        产功能切开研究工作实验室主任工兵,白山天一矿业限制公司履行行政经理,2010 年至
今任吉林省靖宇县人大代表、常务委员。与本公司控股股票持有者及实践控造人不存在相干
相干。眼前关于个人的简讯不怀孕本公用事业,在近五年未受到深圳文章交易、奇纳证监
会及停止有关部门的处分。

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